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[人民法院報]寧夏高院出臺意見規范辦理“套路貸”虛假訴訟違法犯罪案件
2019-12-02

  本報訊(記者 馬 榮)近日,寧夏回族自治區高級人民法院制定印發《關于辦理“套路貸”虛假訴訟違法犯罪案件的意見》(以下簡稱《意見》),進一步準確甄別和依法嚴厲懲處“套路貸”虛假訴訟、非法放貸違法犯罪,維護金融、司法秩序和社會穩定,深入持續推進掃黑除惡專項斗爭向縱深發展。

  《意見》指出,人民法院審理民間借貸案件,要加強對民間借貸案件的審查甄別,加強關聯案件的查詢,加大對借貸事實和證據的審查力度,堅決防范違法犯罪分子利用訴訟程序將非法利益合法化。審查發現民間借貸行為涉嫌“套路貸”刑事犯罪的、非法討債犯罪的,應裁定駁回起訴,并及時將涉嫌犯罪的線索、材料移送同級公安機關。已作出裁判并生效的案件,應及時通過審判監督程序予以糾正。

  《意見》要求,自治區各級人民法院要制定疑似職業放貸人名錄制度,加強對疑似職業放貸人或其實際控制的關聯關系人起訴的民間借貸案件的審查,并對疑似職業放貸人名錄實行動態管理,定期更新。要建立健全辦案溝通協作機制,對于人民法院移送的有明確線索的涉嫌“套路貸”刑事犯罪案件,公安機關應當在三十日內作出立案或者不立案決定,并反饋移送法院。人民法院向公安機關移送涉嫌“套路貸”刑事犯罪案件,應同時將移送函抄送同級人民檢察院。公安機關對移送案件應當立案而不予立案的,人民檢察院應當通知公安機關立案,并將監督情況反饋移送法院。

  《意見》還明確了“車貸”類、“房貸”類、“校園裸貸”三類典型“套路貸”案件的定性,列舉了制造民間借貸假象、制造資金走賬流水等虛假給付事實、故意制造違約或者肆意認定違約、惡意壘高借款金額、軟硬兼施“非法索債”等“套路貸”常見犯罪手法和步驟。

  原文載于《人民法院報》11月23日頭版。

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【編輯】:馬杰
【稿件來源】:寧夏法院網
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